Operação Fênix Fraudulenta: Ação policial contra lavagem de dinheiro tem Itabaiana como um dos alvos

Na manhã desta quarta-feira, 29, a Delegacia Regional de Estância divulgou detalhes da Operação Fênix Fraudulenta, deflagrada no último dia 22 de janeiro, que resultou na apreensão de três veículos de alto valor. A ação foi realizada após investigações sobre um grupo criminoso que obteve empréstimos bancários fraudulentos nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju com o objetivo de lavar dinheiro.

Durante a operação, dois investigados foram presos, um em Aracaju e outro em Estância, em cumprimento a mandados de prisão. O grupo é acusado de utilizar os empréstimos para adquirir celulares, joias e relógios, que eram revendidos com o intuito de ocultar a origem ilícita dos recursos.

De acordo com o delegado Renato Tavares, responsável pela investigação, os criminosos também recorriam a empresas de fachada, transferindo a titularidade para “laranjas”, e utilizavam empréstimos através de cartões de crédito. Além disso, o grupo criou empresas voltadas à venda de cursos preparatórios para concursos, que também serviam como uma fachada para a lavagem de dinheiro.

Os veículos apreendidos incluem um Audi TT Coupê, uma Ford Ranger e uma L200 Triton. A decisão de apreender os carros foi autorizada pelo Poder Judiciário, com base nas provas coletadas durante o inquérito. A operação também visa minimizar os prejuízos causados pelo esquema criminoso, que são estimados em mais de R$ 1,2 milhão.

Segundo a investigação, o grupo criminoso possui núcleos atuando nas cidades de Estância, Itabaiana e Aracaju, além de um escritório em Maceió (AL), o que demonstra a extensão das suas atividades ilícitas.

A Operação Fênix Fraudulenta continua em andamento, com as investigações sendo intensificadas para identificar outros membros do grupo criminoso e desarticular completamente a organização. Até o momento, a ação já teve desdobramentos em várias cidades de Sergipe e também em Maceió (AL).





Com informações da SSP/SE