Operação investiga esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro em Itabaiana, Simão Dias e Aracaju
Mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Itabaiana, Aracaju e Simão Dias durante investigação sobre lavagem de dinheiro e associação criminosa
A Polícia Civil de Sergipe, por meio do Departamento de Crimes contra a Ordem Tributária e Administração Pública (Deotap), deflagrou nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16) a Operação Contracorrente, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro e associação criminosa ligado à exploração ilegal de apostas eletrônicas.
Em Itabaiana, equipes da Polícia Civil cumpriram um dos mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça. A movimentação chamou a atenção de moradores durante a madrugada. Além do município serrano, a operação também teve diligências em Aracaju e Simão Dias, conforme confirmou a própria Polícia Civil.
As investigações tiveram início após a análise de Relatórios de Inteligência Financeira, que identificaram uma complexa rede de movimentações milionárias entre pessoas físicas e jurídicas ligadas ao segmento de apostas eletrônicas.
Segundo o Deotap, há indícios de que os investigados utilizavam contas bancárias de terceiros, empresas de fachada e pessoas interpostas para ocultar e dissimular a origem dos recursos. A apuração também identificou intensa circulação financeira, indicando uma estrutura organizada voltada à movimentação e ocultação de valores.
Ainda de acordo com a Polícia Civil, os elementos reunidos apontam a possível utilização de mecanismos destinados a conferir aparência de legalidade aos recursos ilícitos, dificultando o rastreamento da origem do dinheiro e da atuação dos envolvidos.
Durante a operação, foram apreendidos documentos, equipamentos eletrônicos e outros materiais que serão analisados e poderão contribuir para o avanço das investigações.
O inquérito segue em andamento para identificar todos os envolvidos, esclarecer a dinâmica das movimentações financeiras e apurar a eventual prática dos crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e outros delitos que possam ser constatados ao longo da investigação.
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